L’opération « Dania », menée par la Garde Civile et la Police Municipale de Bilbao, a permis de démanteler ce réseau criminel. Les enquêteurs ont découvert que les membres de l’organisation avaient mis en place un système complexe pour acquérir des appareils électroniques haut de gamme, allant des smartphones aux ordinateurs. Ces produits étaient ensuite expédiés au Maroc, où ils étaient revendus à des prix attractifs, permettant aux criminels de réaliser des bénéfices considérables.

Quatre individus ont été arrêtés lors de cette opération, tandis que sept autres sont actuellement sous enquête. Les suspects font face à des accusations graves, notamment d’escroquerie, de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle. Cette affaire souligne l’importance de la vigilance face aux nouvelles formes de fraude et rappelle que le Carding, bien que moins connu du grand public, représente une menace sérieuse dans le paysage numérique actuel.