Plus de 27 importateurs au Maroc sous enquête pour sous-facturation et transferts occultes de plusieurs centaines de millions de dirhams
L’Office des changes a lancé une enquête sur plus de 27 importateurs marocains, suspectés de sous-facturer leurs importations et de réaliser des transferts financiers occultes vers l’étranger.
Les contrôles révèlent des factures falsifiées et des montants non déclarés estimés à 860 millions de dirhams, entraînant d’importantes pertes pour le Trésor public. Les investigations portent surtout sur Casablanca, Tanger et Agadir, et sur des transactions avec la Chine via des intermédiaires.
Une partie des paiements est effectuée via les circuits officiels, l’autre de manière informelle, contournant les obligations légales. L’Office des changes souligne l’importance du respect des procédures pour garantir la transparence et la sécurité financière.
Les contrôles révèlent des factures falsifiées et des montants non déclarés estimés à 860 millions de dirhams, entraînant d’importantes pertes pour le Trésor public. Les investigations portent surtout sur Casablanca, Tanger et Agadir, et sur des transactions avec la Chine via des intermédiaires.
Une partie des paiements est effectuée via les circuits officiels, l’autre de manière informelle, contournant les obligations légales. L’Office des changes souligne l’importance du respect des procédures pour garantir la transparence et la sécurité financière.
