129 dossiers contentieux, 361 enquêtes sur place et un dispositif LBC/FT intensifié
L’Office des Changes a annoncé une baisse du nombre de dossiers contentieux, passés de 137 en 2023 à 129 en 2024, soit une diminution de 5,8 %. Parallèlement, 151 dossiers relatifs aux Sociétés de Change de Devises ont été clôturés dans le cadre des vérifications liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).
Au cours de l’année, 361 enquêtes ont été menées sur place, contre 353 en 2023. Dans le détail, 256 ont concerné des entreprises de divers secteurs, tandis que 105 ont ciblé les Sociétés de Change de Devises, pour contrôler à la fois leur activité de change manuel et leur conformité au dispositif national LBC/FT. Les principaux secteurs contrôlés sont les banques et opérateurs de change manuel (32,7 %), les personnes physiques (32,7 %) et d’autres opérateurs (34,6 %).
Malgré la sortie du Maroc de la liste grise du Groupe d’Action Financière (GAFI), l’Office des Changes poursuit un engagement constant en matière de conformité. Un plan d’actions accompagne les entités concernées vers un alignement durable sur les standards internationaux, soutenu par l’Évaluation nationale des risques et la feuille de route de la task force nationale.