Vendredi 11 juillet 2025, une enquête conjointe entre l’Office des changes et l’Administration des douanes et impôts indirects a mis au jour un vaste réseau de fraude commerciale au Maroc. Cette opération vise à vérifier des transactions suspectes impliquant des entreprises marocaines et étrangères, notamment à travers les principaux points d’entrée du pays : l’aéroport international Mohammed V, le port Tanger Med et le port de Casablanca.
 

Les investigations portent sur des sociétés spécialisées dans l’importation de textiles, de vêtements et d’équipements électriques. Ces entreprises, qui importent depuis cinq ans auprès des mêmes fournisseurs, ont attiré l’attention des enquêteurs en raison d’irrégularités dans leurs déclarations. Des soupçons de transfert illégal de fonds à l’étranger ont été soulevés, notamment vers des comptes bancaires au Canada, en Espagne et au Portugal. Les enquêteurs suspectent une falsification de factures en connivence avec des sociétés basées en Allemagne, en Turquie et en Chine.
 

L’enquête a également révélé une généralisation de la pratique de la « double facturation » chez les fournisseurs étrangers. Les contrôleurs ont procédé à un inventaire des opérations financières, détectant des indices de pratiques douteuses. Les entreprises concernées semblent avoir échappé aux contrôles douaniers, renforçant les soupçons autour de leurs activités.
 

Les enquêteurs n’ont pas seulement observé des irrégularités dans les importations. Certains exportateurs marocains sont également soupçonnés d’avoir domicilié une partie de leurs bénéfices à l’étranger. En manipulant les factures et les fiches techniques, ils auraient induit en erreur les services de contrôle en ajustant leurs déclarations comptables. Ce système complexe de fraude met en lumière les défis auxquels font face les autorités douanières.
 

Cette enquête conjointe souligne l’importance de la régulation des transactions commerciales au Maroc. Alors que les autorités intensifient leurs efforts pour détecter et prévenir la fraude, il sera crucial de surveiller les évolutions dans ce domaine. Les entreprises honnêtes espèrent que ces mesures permettront de rétablir la confiance dans le secteur commercial, tandis que les fraudeurs pourraient être contraints de revoir leurs pratiques.