Depuis le début de l’année 2025, les douaniers marocains en poste à Casablanca, Marrakech et Rabat ont les yeux rivés sur les valises suspectes. Une série de contrôles renforcés a été déclenchée après que des cellules d’analyse de l’Administration des douanes ont identifié un boom dans les tentatives d’exportation illégale de devises vers la Turquie. Le tout maquillé en voyages touristiques “classiques”.
 

L’alerte vient de plusieurs signaux croisés : déclarations bancales, itinéraires répétitifs, passagers transportant de grosses sommes sans justification claire. Résultat ? Des enquêtes ont démarré, avec l’Office des changes, la Sûreté nationale et la Gendarmerie royale mobilisés.
 

Le stratagème ? Utiliser des voyageurs “lambda” comme mules, direction Istanbul. Les devises, souvent dissimulées dans les bagages, ne passent pas inaperçues. Les profils ciblés ? Des entrepreneurs BTP basés à Casablanca, un expatrié marocain irrégulier en Allemagne, et quelques sociétés écran spécialisées dans la location de voitures.
 

Les premières vérifications ont révélé une absence totale d’activité commerciale extérieure liée à ces transferts. Aucun document ne justifie ces mouvements massifs d’argent. Les fonds n’ont pas transité par les circuits officiels, ni reçu l’aval de l’Office des changes.
 

Ce n’est pas juste une histoire de billets planqués. C’est une menace directe pour la stabilité monétaire du pays. Le plafond autorisé pour les allocations de voyage étant passé à 100.000 dirhams/an, certains profitent de la souplesse pour contourner les règles.
 

Des transferts d’argent internes entre suspects et leurs proches sont également dans le viseur, souvent destinés à financer des opérations à l’étranger — le tout contre commissions. La douane parle d’un système bien huilé, avec ramifications internationales. L’enquête est loin d’être bouclée. D’autres identités sont en cours de vérification. Et les services douaniers élargissent leur filet à d’éventuelles complicités bancaires et administratives.