L'ODJ Média

Les autorités marocaines ont démantelé un réseau de transferts bancaires suspects reliant le Maroc à l’Italie et à la France, après le signalement de virements inhabituels dépassant 50.000 dirhams à Casablanca et Rabat. L’ANRF et l’Office des Changes ont rapidement établi un schéma de comptes alimentés en liquide puis vidés vers l’étranger.
 

Grâce à la coopération avec des cellules européennes de renseignement financier, les enquêteurs ont identifié des Marocains résidant à l’étranger, dont une femme d’affaires maroco-italienne et un Franco-Marocain. Le montant des transferts irréguliers dépasse déjà 13 millions de dirhams.
 

Les premiers éléments suggèrent des liens possibles avec le narcotrafic. Cette affaire survient alors que les signalements de blanchiment d’argent au Maroc augmentent, avec 71 dossiers transmis à la justice en 2023.