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Les directions régionales des douanes de Casablanca, Tanger et Agadir ont signalé des transactions suspectes d’un montant total de 930 millions de dirhams impliquant trois sociétés d’import-export.

Les marchandises ont été déclarées à des prix gonflés de plus de 30 %, avec des bénéfices non rapatriés, soulevant des soupçons de blanchiment de capitaux. Les investigations, menées avec les autorités européennes, suggèrent une possible collusion avec des réseaux internationaux.

L’Autorité nationale du renseignement financier a été saisie pour approfondir les enquêtes, utilisant de nouveaux outils numériques et l’intelligence artificielle pour détecter ces irrégularités.