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Blanchiment d’argent de grande envergure dans le secteur de l’immobilier. 31/05/2024
L’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF) a reçu plus de 5.000 notifications faisant état de probables opérations de blanchiment d’argent de grande envergure dans le secteur de l’immobilier.
L’institution a décidé par la suite de transmettre 54 dossiers au Parquet compétent pour poursuivre les personnes impliquées dans ces opérations. Les villes de Tanger, Kénitra, Bouznika et Casablanca ont été citées en exemple pour avoir été «inondées de fonds d’origine inconnue qui ont été investis dans des projets immobiliers».
Dans ce lot, Kénitra occupe la première place dans cette activité, en raison du boom que connaît le secteur immobilier dans cette ville.
L’institution a décidé par la suite de transmettre 54 dossiers au Parquet compétent pour poursuivre les personnes impliquées dans ces opérations. Les villes de Tanger, Kénitra, Bouznika et Casablanca ont été citées en exemple pour avoir été «inondées de fonds d’origine inconnue qui ont été investis dans des projets immobiliers».
Dans ce lot, Kénitra occupe la première place dans cette activité, en raison du boom que connaît le secteur immobilier dans cette ville.
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