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Casablanca : soupçon de blanchiment autour de deux loueurs 18/06/2025
L’Autorité nationale du renseignement financier a ouvert une enquête sur deux sociétés de location de voitures installées à Casablanca.
Soupçonnées de blanchiment d’argent, ces structures auraient utilisé des contrats fictifs et des sociétés-écrans pour faire transiter des flux financiers d’origine inconnue. Des liens ont été établis avec des MRE installés en France et en Belgique.
Les premières analyses fiscales ont révélé de nombreuses anomalies dans les déclarations et les dépenses. L’affaire s’inscrit dans un contexte plus large de lutte contre les crimes financiers au Maroc.
Soupçonnées de blanchiment d’argent, ces structures auraient utilisé des contrats fictifs et des sociétés-écrans pour faire transiter des flux financiers d’origine inconnue. Des liens ont été établis avec des MRE installés en France et en Belgique.
Les premières analyses fiscales ont révélé de nombreuses anomalies dans les déclarations et les dépenses. L’affaire s’inscrit dans un contexte plus large de lutte contre les crimes financiers au Maroc.
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