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L’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) enquête sur plusieurs achats de voitures de luxe réalisés à Casablanca, Rabat et Tanger, pour des montants pouvant atteindre plusieurs millions de dirhams.

Certaines transactions concernent des véhicules achetés jusqu’à près de 4 millions de dirhams. Les enquêteurs cherchent notamment à vérifier la cohérence entre les sommes engagées et les revenus déclarés par les acquéreurs.

Les investigations portent sur l’origine des fonds, les paiements effectués par des tiers et l’identité des bénéficiaires réels des véhicules. Certains acquéreurs seraient également soupçonnés de liens avec des réseaux internationaux de trafic de drogue.

L’ANRF examine enfin les reventes rapides de certains véhicules afin de déterminer si ces opérations pourraient avoir servi à faire circuler ou convertir des fonds d’origine suspecte.